ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 20.6.2013

Η ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την 20η Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε ηΤακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων εκπροσωπούντων 171.380.251 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,4% επί συνόλου 191.660.320 κοινών ονομαστικών μετοχών.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.​Ενέκρινε τις Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικήςχρήσης 2012, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την Έκθεση τουΟρκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι η Εταιρία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2012 λόγω ζημιών χρήσης.

-

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.380.251, ήτοι ποσοστό 89,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.380.251 (89,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.

2.​Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικήςχρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012.

-

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.380.251, ήτοι ποσοστό 89,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.380.251 (89,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 0, Λευκά / Αποχή 0.

3.​Εξέλεξε τον κ. Αθανάσιο Ξύνα του Γεωργίου ως τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2013 και ως αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Βασίλειο Καζάτου Κωνσταντίνου, από την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.».

-

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 171.380.251, ήτοι ποσοστό 89,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ψήφισαν: Υπέρ 171.373.048 (89,4% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), Κατά 7.203, Λευκά / Αποχή 0.

4.​​Δεν συζητήθηκε η έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23 α και 24 του κ.ν. 2190/1920, καθόσον δεν υπάρχουν συμβάσεις και αμοιβές κατά τα προαναφερόμενα άρθρα.